空壳公司如何骗烂尾楼保证金？乐山公安破获特大跨省经济案

骗术揭秘

空壳包装

近日，乐山公安破获一起特大跨省经济犯罪案，抓获彭某、田某等4名嫌疑人。据悉，该犯罪团伙先注册空壳公司，伪装外资背景，以“三无”状态承接烂尾项目代融、代建。所谓“三无”，即无履约能力、无足额资金、无建设条件，却对外宣称有能力完成项目，骗取受害企业信任。

分包诱饵

犯罪团伙以工程分包为幌子，吸引企业上钩。他们承诺将工程分包给受害者，开出高额履约保证金与居间费的诱人条件。许多企业因渴望获取工程，轻信了这些承诺，纷纷缴纳保证金，却不知已陷入骗局。

资金流向与逃避手段

资金转移

嫌疑人得手后，迅速将赃款通过多级转账、拆分取现等方式隐匿挥霍。他们将资金分散转移，使得资金流向难以追踪，分文不投入项目建设，将骗取的钱财据为己有。

民事伪装

为逃避法律制裁，嫌疑人还发假律师函“维权”，将诈骗包装成民事纠纷，误导受害者放弃报案。他们利用法律程序的复杂性，让受害者误以为是正常的民事经济纠纷，从而放松警惕，放弃追究其刑事责任。

案件详情

涉及范围

该案涉及烂尾工程项目10个、受害企业56家、个人32人，涉案标的近百亿元，被骗履约保证金达1141万余元。众多企业和个人遭受了巨大的经济损失，严重影响了市场经济秩序。

警方提醒

警方郑重提醒，工程企业要核查合作方资质、资金、项目真实性，警惕“高回报分包”，拒付无保障保证金；金融消费者不做“背债人”，不提供身份证办虚假贷款，不参与资料造假，谨防沦为犯罪“工具”；社会公众遇到经济纠纷先甄别性质，发现诈骗立即报警，切勿被误导为民事纠纷。

相关问答

空壳公司骗烂尾楼保证金的常见手段有哪些？

注册空壳公司，伪装外资背景，以“三无状态”承接项目；以工程分包为诱饵，骗取高额保证金；得手后转移赃款，发假律师函伪装成民事纠纷。

如何识别这类空壳公司骗局？

核查合作方资质、资金、项目真实性；警惕“高回报分包”；不轻易支付无保障的保证金；遇到经济纠纷要先甄别性质，发现可疑立即报警。

被骗后应该采取什么措施？

保存好相关证据，如合同、转账记录、律师函等；尽快向警方报案，配合警方调查；寻求专业法律帮助，维护自身合法权益。

此类案件对社会有什么危害？

严重破坏市场经济秩序，损害众多企业和个人的利益；影响烂尾楼项目的正常推进，阻碍城市建设和发展；引发社会不稳定因素，降低公众对市场的信任度。

如何防范类似的经济犯罪？

加强监管力度，建立健全市场准入和监管机制；提高公众的法律意识和防范意识，增强辨别能力；企业和个人在经济活动中要谨慎行事，仔细审查合作方的背景和资质。

乐山公安此次破获案件有何意义？

有力维护了市场经济秩序与金融安全；彰显了公安机关主动作为、严打犯罪、护企安民的决心；为打击经济犯罪提供了典型案例，起到了警示作用。